
Master Eksekutif Anti Pencucian Uang & Diploma CFT
Milan, Italia
DURASI
8 Months
BAHASA
Italia
KECEPATAN
Paruh waktu
TENGGAT WAKTU APLIKASI
Minta batas waktu aplikasi
TANGGAL MULAI PALING AWAL
Minta tanggal mulai paling awal
BIAYA PENDIDIKAN
Minta biaya sekolah
FORMAT STUDI
Campuran, Pembelajaran jarak jauh
pengantar
Mitra Italia ACAMS

Master Anti Pencucian Uang "Diploma Anti Pencucian Uang" hari ini diakui oleh para ahli sebagai yang terbaik dari pelatihan Italia di bidang Anti Pencucian Uang. Satu-satunya jalan Italia untuk secara resmi mengesahkan kepemilikan keterampilan keluar dimaksudkan untuk melatih sosok profesional penting manajer AML, yang sekarang dibutuhkan oleh semua bank, perusahaan asuransi, dan semua penerima kewajiban anti pencucian uang lainnya.
Ini adalah satu-satunya Master di Italia
- dengan struktur modular yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tujuan pelatihan masing-masing, dengan pembagian ke dalam tingkat pengetahuan mulai dari Tingkat Dasar yang paling sederhana hingga Advanced Certified paling maju, bagi mereka yang menginginkan yang terbaik;
- untuk disetujui di tingkat Eropa;
- untuk menerbitkan Sertifikasi AMLA CERT ®
- telah menyatukan Para Ahli Anti Pencucian Uang terkemuka dengan lebih dari 25 tahun pengalaman;
- yang memberikan ujian akhir tertulis dan lisan dengan komisi eksternal, sebuah elemen yang secara resmi mengesahkan perolehan kompetensi, menjadikan kursus ini sesuai dengan Ketentuan Bank of Italy tanggal 10 Maret 2011;
- bahwa di akhir kursus memerlukan pendaftaran di AML & Compliance Managers Register;
- dengan durasi 9 bulan – 40 modul (32 wajib + 8 opsional).
- disediakan oleh divisi khusus dari ASFOR Associated Management School;
- disediakan oleh mitra Italia ACAMS
- yang menambahkan kehadiran E-Learning di kelas, memungkinkan Anda untuk terus memantau pembelajaran;
- untuk menawarkan kepada para pembelajarnya akses tanpa gangguan, selama 365 hari setahun, ke platform E-Learning dengan pembaruan terus-menerus pada berita terbaru.
Galeri
Beasiswa dan Pendanaan
pinjaman
Master berhak atas pendanaan untuk:
- Bank melalui Dana Bank Asuransi
- Perorangan pribadi melalui Loan of Honor
Siswa Ideal
Penerima
Manajer dan Spesialis Anti Pencucian Uang, Delegasi Anti Pencucian Uang, Manajer SOS, Manajer Hukum dan Spesialis, Manajer Kepatuhan dan Audit Internal, Petugas Manajemen Risiko dan Spesialis. Bahkan lulusan baru dalam versi pascasarjana dari gelar Master berlangsung selama satu tahun.
Kurikulum
struktur
40 Modul dalam mode Campuran (18 ruang kelas + 22 e-learning) + Konferensi ekstra.
Master Anti Pencucian Uang & Diploma CFT berlangsung selama 9 bulan dan disusun dalam 40 modul (30 wajib + 10 opsional) yang dihadiri dalam mode Campuran.
Setiap modul melibatkan kehadiran 1 hari di kelas dan 3 minggu di e-learning: modul e-learning untuk sementara mengikuti modul kelas, memeriksa topik secara mendalam dan memungkinkan sertifikasi keterampilan diperoleh melalui administrasi tes verifikasi dengan komitmen harian rata-rata sekitar 10 menit.
Pengajaran Master mencakup kegiatan pragmatis yang penting, mendedikasikan sore hari di kelas untuk analisis praktis kasus-kasus nyata, diusulkan oleh siswa sendiri pada hari-hari sebelum intervensi, dan subjek analisis pleno dan diskusi atau latihan yang dipandu oleh guru.
Mereka yang mencapai Tingkat Mahir berhak, pada tahun-tahun berikutnya, untuk mengikuti kursus penyegaran dengan harga diskon.
program
MODUL 1 – di kelas fisik/virtual
Meja bundar perdana dengan partisipasi para guru Guru
MODUL 2 – dalam E-Learning
– Belajar di platform E-Learning
MODUL 3 – di kelas fisik/virtual
Kerangka peraturan nasional dan internasional mengenai pencucian uang dan pendanaan teroris
– Eksposisi topik yang dibahas dalam modul
– Latihan praktis dengan analisis dan diskusi pleno kasus-kasus konkret, diusulkan oleh siswa pada hari-hari sebelum intervensi dengan kemungkinan latihan yang dipandu oleh guru.
– Waktu tanya jawab di akhir modul
MODUL 4 – dalam E-Learning
– Belajar di platform E-Learning
– Tes verifikasi pembelajaran pada platform E-Learning
MODUL 5 – di kelas fisik/virtual
Uji tuntas dan pemilik manfaat
– Eksposisi topik yang dibahas dalam modul
– Latihan praktis dengan analisis dan diskusi pleno kasus-kasus konkret, diusulkan oleh siswa pada hari-hari sebelum intervensi dengan kemungkinan latihan yang dipandu oleh guru.
– Waktu tanya jawab di akhir modul
MODUL 6 – dalam E-Learning
– Belajar di platform E-Learning
– Tes verifikasi pembelajaran pada platform E-Learning
MODUL 7 – di kelas fisik/virtual
Pendekatan Berbasis Risiko
– Eksposisi topik yang dibahas dalam modul
– Latihan praktis dengan analisis dan diskusi pleno kasus-kasus konkret, diusulkan oleh siswa pada hari-hari sebelum intervensi dengan kemungkinan latihan yang dipandu oleh guru.
– Waktu tanya jawab di akhir modul
MODUL 8 – dalam E-Learning
– Belajar di platform E-Learning
– Tes verifikasi pembelajaran pada platform E-Learning
MODUL 9 – di kelas fisik/virtual
Pelaporan Transaksi Mencurigakan, Pemantauan Transaksi & CFT
– Eksposisi topik yang dibahas dalam modul
– Latihan praktis dengan analisis dan diskusi pleno kasus-kasus konkret, diusulkan oleh siswa pada hari-hari sebelum intervensi dengan kemungkinan latihan yang dipandu oleh guru.
– Waktu tanya jawab di akhir modul
MODUL 10 – dalam E-Learning
– Belajar di platform E-Learning
– Tes verifikasi pembelajaran pada platform E-Learning
MODUL 11 – di kelas fisik/virtual
Inspeksi anti pencucian uang
– Eksposisi topik yang dibahas dalam modul
– Latihan praktis dengan analisis dan diskusi pleno kasus-kasus konkret, diusulkan oleh siswa pada hari-hari sebelum intervensi dengan kemungkinan latihan yang dipandu oleh guru.
– Waktu tanya jawab di akhir modul
MODUL 12 – dalam E-Learning
– Belajar di platform E-Learning
– Tes verifikasi pembelajaran pada platform E-Learning
MODUL 13 – di kelas fisik/virtual
Perpajakan dalam Anti Pencucian Uang – CRS, FATCA & DAC6
– Eksposisi topik yang dibahas dalam modul
– Latihan praktis dengan analisis dan diskusi pleno kasus-kasus konkret, diusulkan oleh siswa pada hari-hari sebelum intervensi dengan kemungkinan latihan yang dipandu oleh guru.
– Waktu tanya jawab di akhir modul
MODUL 14 – dalam E-Learning
– Belajar di platform E-Learning
– Tes verifikasi pembelajaran pada platform E-Learning
MODUL 15 – di kelas fisik/virtual
Kejahatan perpajakan Kasus konkrit/operasi saat ini
– Eksposisi topik yang dibahas dalam modul
– Latihan praktis dengan analisis dan diskusi pleno kasus-kasus konkret, diusulkan oleh siswa pada hari-hari sebelum intervensi dengan kemungkinan latihan yang dipandu oleh guru.
– Waktu tanya jawab di akhir modul
MODUL 16 – dalam E-Learning
– Belajar di platform E-Learning
– Tes verifikasi pembelajaran pada platform E-Learning
MODUL 17 – di kelas fisik/virtual
PSD2 dan Pembayaran: operator dan model bisnis baru
– Eksposisi topik yang dibahas dalam modul
– Latihan praktis dengan analisis dan diskusi pleno kasus-kasus konkret, diusulkan oleh siswa pada hari-hari sebelum intervensi dengan kemungkinan latihan yang dipandu oleh guru.
– Waktu tanya jawab di akhir modul
MODUL 18 – dalam E-Learning
– Belajar di platform E-Learning
– Tes verifikasi pembelajaran pada platform E-Learning
MODUL 19 – di kelas fisik/virtual
Kewajiban AML/Fintech & CFT lainnya
– Eksposisi topik yang dibahas dalam modul
– Latihan praktis dengan analisis dan diskusi pleno kasus-kasus konkret, diusulkan oleh siswa pada hari-hari sebelum intervensi dengan kemungkinan latihan yang dipandu oleh guru.
– Waktu tanya jawab di akhir modul
MODUL 20 – dalam E-Learning
– Belajar di platform E-Learning
– Tes verifikasi pembelajaran pada platform E-Learning
MODUL 21 – di kelas fisik/virtual (opt.)
Profil risiko dan indeks anomali sesuai ketentuan UIF
– Eksposisi topik yang dibahas dalam modul
– Latihan praktis dengan analisis dan diskusi pleno kasus-kasus konkret, diusulkan oleh siswa pada hari-hari sebelum intervensi dengan kemungkinan latihan yang dipandu oleh guru.
– Waktu tanya jawab di akhir modul
MODUL 22 – dalam E-Learning (opt.)
– Belajar di platform E-Learning
– Tes verifikasi pembelajaran pada platform E-Learning
MODUL 23 – di kelas fisik/virtual
231/2001, Kepercayaan dan Privasi
– Eksposisi topik yang dibahas dalam modul
– Latihan praktis dengan analisis dan diskusi pleno kasus-kasus konkret, diusulkan oleh siswa pada hari-hari sebelum intervensi dengan kemungkinan latihan yang dipandu oleh guru.
– Waktu tanya jawab di akhir modul
MODUL 24 – dalam E-Learning
– Belajar di platform E-Learning
– Tes verifikasi pembelajaran pada platform E-Learning
MODUL 25 – di kelas fisik/virtual (opt.)
Teknik Osint untuk mendukung kegiatan uji tuntas
– Eksposisi topik yang dibahas dalam modul
– Latihan praktis dengan analisis dan diskusi pleno kasus-kasus konkret, diusulkan oleh siswa pada hari-hari sebelum intervensi dengan kemungkinan latihan yang dipandu oleh guru.
– Waktu tanya jawab di akhir modul
MODUL 26 – dalam E-Learning (opt.)
– Belajar di platform E-Learning
– Tes verifikasi pembelajaran pada platform E-Learning
MODUL 27 – di kelas fisik/virtual (opt.)
Teknik jurnalisme investigatif untuk mendukung kegiatan uji tuntas
– Eksposisi topik yang dibahas dalam modul
– Latihan praktis dengan analisis dan diskusi pleno kasus-kasus konkret, diusulkan oleh siswa pada hari-hari sebelum intervensi dengan kemungkinan latihan yang dipandu oleh guru.
– Waktu tanya jawab di akhir modul
MODUL 28 – dalam E-Learning (opt.)
– Belajar di platform E-Learning
– Tes verifikasi pembelajaran pada platform E-Learning
MODUL 29 – di kelas fisik/virtual (opt.)
Teknik manajemen TI untuk aplikasi AML
– Eksposisi topik yang dibahas dalam modul
– Latihan praktis dengan analisis dan diskusi pleno kasus-kasus konkret, diusulkan oleh siswa pada hari-hari sebelum intervensi dengan kemungkinan latihan yang dipandu oleh guru.
– Waktu tanya jawab di akhir modul
MODUL 30 – dalam E-Learning (opt.)
– Belajar di platform E-Learning
– Tes verifikasi pembelajaran pada platform E-Learning
MODUL 31 – di kelas fisik/virtual
Paket AML dari Petunjuk VI hingga pembentukan AMLA
– Eksposisi topik yang dibahas dalam modul
– Latihan praktis dengan analisis dan diskusi pleno kasus-kasus konkret, diusulkan oleh siswa pada hari-hari sebelum intervensi dengan kemungkinan latihan yang dipandu oleh guru.
– Waktu tanya jawab di akhir modul
MODUL 32 – dalam E-Learning
– Belajar di platform E-Learning
– Tes verifikasi pembelajaran pada platform E-Learning
MODUL 33 – di kelas fisik/virtual
Sanksi anti pencucian uang Kasus konkrit / Operasi saat ini
– Eksposisi topik yang dibahas dalam modul
– Latihan praktis dengan analisis dan diskusi pleno kasus-kasus konkret, diusulkan oleh siswa pada hari-hari sebelum intervensi dengan kemungkinan latihan yang dipandu oleh guru.
– Waktu tanya jawab di akhir modul
MODUL 34 – dalam E-Learning
– Belajar di platform E-Learning
– Tes verifikasi pembelajaran pada platform E-Learning
MODUL 35 – di kelas fisik/virtual
Sanksi internasional
– Eksposisi topik yang dibahas dalam modul
– Latihan praktis dengan analisis dan diskusi pleno kasus-kasus konkret, diusulkan oleh siswa pada hari-hari sebelum intervensi dengan kemungkinan latihan yang dipandu oleh guru.
– Waktu tanya jawab di akhir modul
MODUL 36 – dalam E-Learning
– Belajar di platform E-Learning
– Tes verifikasi pembelajaran pada platform E-Learning
MODUL 37 – di kelas fisik/virtual
– Simulasi ujian akhir
MODUL 38 – dalam e-learning
– Simulasi ujian akhir
MODUL 39 – di kelas fisik/virtual
- ujian akhir
MODUL 40 – dalam E-learning
- ujian akhir
Ijazah Guru
Di akhir kursus pelatihan, setiap siswa akan dapat memperoleh Diploma (Perkamen) Magister Spesialisasi Anti Pencucian Uang & CFT, Sertifikat dan "Lisensi Anti Pencucian Uang" (Lisensi AML), yang akan mengesahkan kehadiran kursus pelatihan dan perolehan keterampilan khusus yang diverifikasi berkat tes yang dilakukan melalui ujian akhir tertulis dan lisan serta tes yang dilakukan dengan platform E-Learning Sekolah.
Pencapaian tunduk pada ketentuan berikut:
- kehadiran rutin pelajaran di kelas;
- kehadiran teratur pelajaran pada platform E-Learning;
- lulus tes tertulis yang dijadwalkan;
- lulus tes yang diperlukan pada platform E-learning;
Pelepasan Diploma dan kualifikasi lainnya bagaimanapun tunduk pada kehadiran reguler di pelajaran (setidaknya 80% dari hari).
DAFTAR "AML & Manajer Kepatuhan"
Di akhir kursus, PENDAFTARAN dalam DAFTAR MANAJER AML & KEPATUHAN diperlukan, diperuntukkan bagi lulusan Master "Diploma Anti Pencucian Uang" yang diadakan di European School of Banking Management .
English Language Requirements
Buktikan kemahiran bahasa Inggris Anda dengan Tes Bahasa Inggris Duolingo! DET adalah tes bahasa Inggris online yang nyaman, cepat, dan terjangkau yang diterima oleh lebih dari 4.000 universitas (seperti ini) di seluruh dunia.