Keystone logo
London Business Training & Consulting Pencegahan Kejahatan Finansial dan Anti Pencucian Uang AML Essentials
London Business Training & Consulting

Pencegahan Kejahatan Finansial dan Anti Pencucian Uang AML Essentials

London, Britania Raya

1 Weeks

Bahasa inggris

Waktu penuh

Minta batas waktu aplikasi

Minta tanggal mulai paling awal

GBP 3.415

Di kampus

pengantar

Kursus ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan elemen-elemen penting dari kerja internasional menuju pemberantasan kejahatan keuangan sehubungan dengan pencucian uang dan pendanaan kegiatan teroris. Ini mendefinisikan pencucian uang dan pendanaan teroris, serta mengidentifikasi parameter luas untuk mengetahui pelanggan seseorang, apa pun industrinya.

Kursus ini juga mengidentifikasi tiga tahap pencucian uang dan bagaimana penggunaannya dalam program uji tuntas pelanggan (CDD). Ini menguraikan peraturan utama dan pengaturan standar organisasi, termasuk latar belakang dan domain kerja mereka. Ini juga membedakan dan membandingkan peraturan AML utama dari AS, UE, dan Inggris.

Kursus ini akan diakhiri dengan ringkasan poin pembelajaran utama, diikuti dengan latihan perencanaan tindakan dengan maksud untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh segera setelah Anda kembali bekerja. Dukungan pasca-kursus juga tersedia sehubungan dengan penerapan rencana aksi Anda, hingga enam (6) bulan setelah penyelesaian kursus.

Jadwal acara

Anti-Money Laudering AML dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme

  • Apa itu Anti Pencucian Uang (AML)?
  • Apa itu Memerangi Pendanaan Terorisme (CFT)?
  • Apa itu Kenali Pelanggan Anda (KYC)?

Cara Mengidentifikasi Pencucian Uang

  • Uji Tuntas Pelanggan (CDD)
  • Tiga tahap pencucian uang
  • Peran pusat keuangan lepas pantai

Anti Pencucian Uang AML โ€“ Organisasi Regulasi dan Standar

  • Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF)
  • Kelompok Pengarah Pencucian Uang Bersama (JMLSG)
  • Kelompok Unit Intelijen Keuangan Egmont
  • Otoritas AML UE (AMLA)

Anti Pencucian Uang AML โ€“ Regulasi dan Legislasi

  • Proceeds of Crime Act Inggris (POCA)
  • Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS (FCPA)
  • UU PATRIOT AS
  • Arahan Anti Pencucian Uang UE Kelima

Tinjauan Kursus

  • Rangkuman dan rekap tujuan pembelajaran utama
  • Perencanaan Aksi

Hasil pembelajaran

Setelah menyelesaikan kursus ini, Anda akan dapat:

  • Mampu membedakan berbagai bentuk kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Untuk menjelaskan bagaimana pencucian uang dapat diidentifikasi melalui penggunaan program uji tuntas pelanggan yang dirancang dengan baik.
  • Untuk menguraikan bagaimana pekerjaan di Gugus Tugas Aksi Keuangan diatur dan bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan AML di seluruh dunia.
  • Untuk menggeneralisasi dan membandingkan peraturan AML global utama satu sama lain.
  • Untuk menerapkan Rencana Tindakan di tempat kerja Anda dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui kursus.

Target Audiens

Kesadaran AML bersifat universal dan relevan untuk setiap orang, perusahaan, dan departemen pemerintah. Ini terutama terjadi jika Anda bekerja di salah satu fungsi berikut:

  • Akun hutang
  • Piutang
  • Kontrak
  • Kepatuhan
  • Manajemen risiko
  • Manajer dengan tanggung jawab untuk kontrol AML internal.
  • Staf Audit Internal dan Eksternal.
  • Pengacara dan Staf Pendukung.
  • sekretaris perusahaan
Baca lebih lanjut pada situs web institusi

Tentang Sekolah

pertanyaan